Jak skutecznie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy?
„Pranie pieniędzy” z pozoru może się wydawać czymś ekscytującym, w końcu ile filmów i seriali powstało w oparciu o taki motyw? Weźmy, chociażby jedną z produkcji Netflixa pt. „Ozark”. Można pozazdrościć głównemu bohaterowi całej ciężarówki pieniędzy, ale dla niego stanowią one ogromny kłopot, ponieważ musi je „wyprać”, czyli sprawić, żeby stały się legalne. Prawo, w zdecydowanej większości krajów na świecie, jest surowe, a system potrafi wytropić podejrzane transakcje i podjąć przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Na…
Czytaj dalej
