- Studia administracyjne – klucz do wszechstronnej kariery
- Prawo jazdy Kraków - sposób na niezależność
- Nauka duńskiego - podróż przez język duński. Jak efektywnie się uczyć i nie zgubić motywacji?
- Zarządzanie projektami – prowadź, liderze!
- CGMA: kluczowe znaczenie dla rozwoju umiejętności przywódczych w sektorze finansowym
Jak skutecznie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy?
„Pranie pieniędzy” z pozoru może się wydawać czymś ekscytującym, w końcu ile filmów i seriali powstało w oparciu o taki motyw? Weźmy, chociażby jedną z produkcji Netflixa pt. „Ozark”. Można pozazdrościć głównemu bohaterowi całej ciężarówki pieniędzy, ale dla niego stanowią one ogromny kłopot, ponieważ musi je „wyprać”, czyli sprawić, żeby stały się legalne. Prawo, w zdecydowanej większości krajów na świecie, jest surowe, a system potrafi wytropić podejrzane transakcje i podjąć przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Na…
Czytaj dalej